幣想科技 BitShine為詐團洗錢23億　士檢起訴14人　負責人求刑25年

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以經營CoinW（幣贏）為主要業務，號稱全台最大虛擬貨幣實體店面交易所「幣想」科技公司，涉嫌替詐騙集團協助把被害人的現金轉成虛擬貨幣，短短一年間洗錢金額達23億元、逾千人受害，刑事警察局4月發動掃蕩，拘提施姓負責人施啟仁等14人，查扣6049萬元現金、64.7萬顆USDT、比特幣及豪車，士林地檢署今（22）日依洗錢、詐欺、組織犯罪等罪嫌，起訴14名被告，並建請法院對施姓負責人量處徒刑25年。

檢方起訴指出，CoinW是未通過金管會法遵聲明或洗錢防制登記之境外虛擬資產交易所，施某是CoinW台灣區負責人，負責CoinW在台灣提供虛擬資產服務之營運事宜；施某之妻則擔任CoinW亞太區總監，負責行銷事務，並招募CoinW小編，增加CoinW之曝光度及知名度。

施某及幣想科技 BitShine楊姓亞太區商務總監以幣想公司名義對外招募加盟股東，由這些股東開設門店，這些門店均未通過金管會之洗錢防制登記，販賣虛擬資產USDT，而提供虛擬資產與新台幣間交換、虛擬資產移轉之服務。

施某等人開設幣想公司實體門店40餘家，對外佯以經營虛擬貨幣交易，實則為詐欺集團成員以假投資等詐術，透過網際網路對公眾散布詐欺訊息，幣想公司則對外宣稱「全國唯一金管會授權」，致被害人相信幣想公司所為均屬合法，詐欺集團成員再指示被害人持現金至幣想公司各門店購買USDT，各門店之店員收取被害人之現金後，將款項結購美金匯往國外，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。於113年至114年間，洗錢金額高達23億餘元。

自113年1月起至114年4月間，被害人遭詐欺集團引導，持現金到幣想公司各門店買幣，並遭詐欺集團成員指示將USDT轉入指定之錢包地址之被害人達1539人，受騙金額高達12億7千5百餘萬元。

除主嫌集團外，檢方也查出施某等人遭古姓男子詐騙，古男謊稱可協助公司通過洗錢防制登記，騙取處理費300萬元。

檢警在偵辦中扣得64萬餘顆USDT、0.0356顆比特幣、1千餘顆TRX等虛擬資產已進行變價程序中；現金6千餘萬元、跑車1台、休旅車1台等物品；並查扣百大公司銀行帳戶內之存款1千餘萬元。查扣之資產總價值約1億1千萬餘元。檢方建請法院宣告沒收或追徵其價額。

檢方認定，施姓負責人矢口否認詐欺犯行，犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神上之損害，請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量處有期徒刑10年，違反洗錢防制法第6條第1項部分，從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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