詐團水房企業化GPS監控車隊　警逮30人查扣現金逾1500萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市刑事警察大隊分析資料發現，近年假投資詐欺犯罪持續猖獗，詐欺集團不再只是派遣車手取款，而是發展成高度組織化、企業化犯罪模式。台北市刑大表示，成立專案小組長期蒐證，成功瓦解一個具有完整層級分工的詐欺洗錢集團，查獲郭姓主嫌等30餘名涉案成員，查扣現金新台幣1500萬餘元、汽車、手機、點鈔機、大量投資契約、收據及犯罪工具等。全案訊後依組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市刑事警察大隊分析資料發現，近年假投資詐欺犯罪持續猖獗，詐欺集團不再只是派遣車手取款，而是發展成高度組織化、企業化犯罪模式。台北市刑大表示，成立專案小組長期蒐證，成功瓦解一個具有完整層級分工的詐欺洗錢集團，查獲郭姓主嫌等30餘名涉案成員，查扣現金新台幣1500萬餘元、汽車、手機、點鈔機、大量投資契約、收據及犯罪工具等。全案訊後依組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方調查，詐欺集團由境外詐欺機房操控，透過臉書、Instagram等社群平臺，刊登投資廣告，誘騙民眾加入LINE群組，再下載假投資平臺APP，以「保證獲利」、「專人帶單」、「穩賺不賠」等話術，誘使被害人一步步投入大筆資金，等被害人要出金時，再以保證金、稅金、手續費等理由，持續要求付款，最終讓被害人血本無歸。

台北市刑大表示，專案小組發現，集團首謀為提高犯罪效率及規避警方查緝，甚至以公司名義提供多輛車輛供集團運作，並在車上安裝GPS定位設備，即時掌握每1名水房及收款人員的位置與動向，由幕後總控統一調度車隊路線及資金流向，形成宛如物流公司的犯罪管理模式，大幅提高警方追查難度。

警方表示，詐欺集團也建立完整洗錢機制，被害人交付款項後，現金經層層轉手，最後交由水房集中處理，再透過黃金交易、幣商及其他洗錢管道，迅速轉換犯罪所得，企圖製造金流斷點，掩飾犯罪所得來源。

台北市刑大大隊長丁靖表示，今年6月「打詐儀錶板」統計，當月台北市受理詐欺案1224件，財損新台幣7億6567萬餘元；其中假投資詐欺占114件，財損達1億9312萬餘元（占總財損金額約25%）。分析詐騙集團常冒用名人、財經專家或藝人的名氣，透過社交平臺（Meta、YouTube、LINE）散布虛假廣告，並將民眾導向至「假投資網站」及「假投資應用程式（APP）」等，以高獲利為誘餌，誘導民眾匯款、轉帳及面交金錢，造成嚴重財產損失。

警方提醒，凡網路投資廣告，要求加入LINE投資群組、下載不明投資APP、面交現金、購買虛擬貨幣或黃金投資，以及要求支付保證金、稅金、手續費等情形，極可能就是詐欺手法。民眾如遇可疑情形，請立即停止交易，遵循「一聽、二掛、三求證」，撥打165反詐騙專線或110報案查證，以共同防制詐騙犯罪。

照片來源：台北市警方提供

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