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感情是假! 洗錢是真!? 你不知道的帳戶潛規則

「第一代少年股神」涉炒股1500萬交保！「10歲就會看盤」超狂家庭背景起底

移工詐騙！馬籍男「假觀光真詐財」　　日薪３千來台當車手「３天狂領１５０萬」

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  2025-05-16 12:40

  一銀宜蘭分行疑助詐團開戶　第一銀：本案搜索與銀行營運無關

  財經中心／綜合報導第一金（2892）今（16）日代子公司第一銀行公告，台北市刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問，公司依法配合調查程序，對公司財務業務無影響。

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  2024-07-01 19:27

  百億地產大亨與謝金河相識 竟被"假老謝"詐騙1.7億

  財經中心／綜合報導財經名人謝金河常被詐騙集團冒名，這回他又被假冒，而且被騙的還是自己的朋友！一名身家百億的李姓地產大亨，和謝金河相識，今年初突然收到''謝金河''傳LINE，介紹投資，他誤信是本尊，3個月內共匯款1.7億，後來發現被騙，憤而報警，檢警追查後，發現車手不只一個，共逮捕車手、把風手以及提供人頭戶共12名嫌犯，全案擴大追查中。

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  2018-12-31 12:37

  洗錢防制法惹民怨 沒更新銀行資料無法領錢

  洗錢防制法上路，不少人接到銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，否則無法在ATM領錢，或在網路銀行進行存款、轉帳等交易，有民眾抱怨，不只耗時擾民，還以為是詐騙，懷疑銀行根本是找麻煩，藍綠立委也提醒過主管機關，卻沒有得到任何回應，要求業者思考不擾民的彈性措施。

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  2017-10-24 13:02

  兆豐銀行再出包 泰國子行被竊取3300萬元

  兆豐銀行真的是風波不斷，去年（2016年）9月紐約分行，因為疑似涉及洗錢，才被美國重罰57億元，現在又傳出泰國的子行出現監守自盜案！有3名擔任會計的泰籍行員，利用職權盜用其他行員的帳號密碼，浮報客戶外匯兌換金額，及行政支出，4年下來，盜領了3300萬元，對此兆豐銀行表示，已經呈報給金管會，做後續處理，連行政院長賴清德都說，希望金管會能確實清查，才不會讓人民失去信心。