政府強關交易所扣押4000萬美金　加國史上最大加密貨幣查扣行動引發社群憤怒

圖、文／周刊王

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）宣布破獲該國歷來規模最大的加密貨幣查扣行動，從交易所TradeOgre沒收超過4,000萬美元。這不僅是加拿大執法單位首次針對加密貨幣交易所採取行動，也立即在社群引發爭議，許多用戶痛批警方的做法讓合法資金與犯罪所得一併遭殃。

根據《cryptopotato》報導，這起行動由專責金融與網路犯罪的反洗錢調查小組（Money Laundering Investigative Team，MLIT）執行。案件可追溯至2024年6月，當時歐洲刑警組織（Europol）提供情資，顯示該平台涉及不法金流。

調查發現，TradeOgre未在加拿大金融交易與報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）登記為貨幣服務業者，且缺乏客戶身分驗證程序。

調查人員認為，透過該平台流動的大量資金與犯罪活動有直接關聯。警方指出，標榜隱私的加密貨幣交易所，經常成為有組織犯罪集團洗錢的管道。當局表示，TradeOgre的交易數據將進一步接受分析，隨著調查推進，後續可能會提出正式起訴。

消息曝光後，用戶反應激烈，不少人擔心自己辛苦累積的合法資金恐遭沒收。Firo（前稱ZCoin）共同創辦人雅普（Reuben Yap）質疑當局是否打算將所有帳戶一體處理。他批評，僅因缺少KYC程序，就懲罰所有人，相當於公然剝奪無辜者的財產。雅普並將此案比擬為知名的BTC-e事件，提醒用戶未來恐怕將面臨更艱難的索賠程序，因為相關報告與紀錄已不復存在。

社群批評聲浪不斷。加密貨幣意見領袖CaptainCrypto在網路上直言，這樣的做法「瘋得要命」，讓原本守法的投資人也面臨失去資產的風險。他形容這是一場「赤裸裸的竊盜」，認為當局行動徹底動搖了人們對金融體系的信任，並呼籲加密社群團結抵抗濫權。

同時，MetaMask資安負責人莫納罕（Taylor Monahan）也在社群平台表達不滿。她寫道「我和朋友們不是罪犯，卻眼睜睜看著自己的資金被未經通知、沒有正當程序地奪走。我非常期待看到證據，以及你們要如何補償這些無辜用戶。」

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