知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢　兄弟檔老闆遭拘提

圖、文／上報

台北地檢署持續偵辦太子集團涉在台博弈、洗錢等案件，自去年11月起已發動6波搜索行動，並陸續收押8名台籍幹部。專案小組擴大追查發現，信義區一家知名雪茄館「Cigar Vie」的陳姓兄弟檔，疑涉協助集團洗錢，檢警今天（5日）展開搜索並拘提2人到案，其中弟弟已先行移送北檢複訊，案件仍有待釐清。

北檢指出，昨天（4日）指揮刑事警察局、台北市警信義分局等單位，搜索5處陳姓兄弟檔住處及疑似水房據點，並將2人帶回說明。初步調查，兄弟兩人除經營雪茄館外，亦疑似協助太子集團洗錢。

檢警專案小組除了已羈押8名台籍幹部外，日前也鎖定一名曾任職國安局、目前於帛琉從事旅遊業的石濱芳，懷疑其提供度假村空房供集團洗錢使用，經約談後，諭令120萬元交保，並限制出境、出海及實施科技監控。

全案起於今年10月，美國司法部與財政部聯手破獲以柬埔寨為首的「太子集團控股」跨國詐騙組織，並起訴具英國與柬埔寨雙重國籍、年約37歲的集團創辦人陳志。報導指出，陳志自2011年起在柬埔寨經營詐騙園區，更以俗稱「殺豬盤」的手法，逼迫被害人從事電匯詐騙，並將鉅額不法所得投入房地產及加密貨幣洗錢；美國財政部更將太子集團在台設立的9家公司及3名國人列入制裁名單。

根據檢警掌握，太子集團在台涉4種犯罪手法，包括以公司資金支付豪宅房貸、投資線上博弈事業、轉移名下豪車與資產隱匿金流，以及由台籍幹部在海外進行洗錢操作。

目前檢方已向法院聲請扣押太子集團在台不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛豪車及多個銀行帳戶，初估市值超過45億元。另據專案小組調查，集團旗下尚有一艘豪華遊艇，過去曾停泊台灣並由專人管理，檢方正進一步釐清其實際用途與是否涉及不法。

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