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義大利爆發大規模稅務詐欺案　虛報綠能修繕騙取逾170億元

美國列巴西黑幫為恐怖組織　企業經營風險與合規成本恐激增

跨國匯款巨頭Wise驚傳洗錢！比利時檢方深入調查　股價重挫15%

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  2026-06-01 19:23

  跨國匯款巨頭Wise遭比利時調查　涉嫌淪為犯罪集團洗錢工具

  比利時檢察官辦公室週一證實，針對跨國匯款服務商 Wise Europe 的調查已進入最後階段。當局懷疑該平台的帳戶被犯罪分子利用進行洗錢活動，目前相關調查結果已接近完成，引發金融圈高度關注。

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  2026-05-13 17:58

  史上最重！台中銀勾結詐團洗錢　遭金管會重罰3200萬元

  財經中心／陳孟暄　嚴文謙　台北報導台中商銀涉嫌勾結詐團，主管高層幫地產大享洗錢36億元，旗下十家分行都涉案，包括潭子、中正、北屯等，對此，金管會宣布要重罰3200萬元，創下銀行業史上最重單一罰單，而涉案的主管，目前也都已經調離現職。

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  2026-05-12 17:37

  快新聞／台中商銀10分行爆內鬼涉詐騙洗錢　金管會重罰3200萬創紀錄

  即時中心／林韋慈報導台灣金融圈爆發嚴重內鬼勾結詐騙集團洗錢案，台中商業銀行因內部控制與洗錢防制機制全面失靈，導致旗下10家分行淪為犯罪溫床。金管會今（12）日重罰台中商銀3,200萬元，創下銀行業單次裁罰金額新高，並同步祭出多項監理鐵腕，要求該行額外增提高達26億元作業風險資本。

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  2026-03-30 16:17

  台灣1支付平台驚爆倒閉！「假刷卡真套現」坑41家銀行　老闆捲84億洗錢跑路

  生活中心／綜合報導知名第三方支付平台「台灣里（Taiwan OpenPay）」於2025年突然停止營運、公司人去樓空，當時即引發外界關注。如今案件進一步曝光，檢方追查發現，該公司疑似長期涉及洗錢與詐騙，整體金流規模驚人。

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  2026-03-08 22:59

  感情是假! 洗錢是真!? 你不知道的帳戶潛規則

  財經中心／綜合報導甜言蜜語攏是假！ 當愛情從天而降，噓寒問暖只為讓你「人財兩失」？新北地檢署主任檢察官揭密感情詐欺劇本、人設手法大公開；而近期常傳出被害人受騙還變人頭帳戶與車手，帳戶、個資別亂給，小心被詐團利用成為共犯，而什麼是「洗錢」？被當人頭戶怎麼辦？會有罪嗎？而虛擬貨幣成洗錢新溫床，穩定幣、泰達幣都是詐團最愛？本集節目讓您一次搞懂。

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  2026-02-24 16:59

  打工求職被利用成詐騙工具　黑幫涉經營假投資詐欺集團

  CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局偵查第七大隊，偵破一起假投資詐欺集團，分別在去年9月、10月與今年2月間，在臺北市、新北市、臺中市等地，循線逮獲自稱竹聯幫仁堂明仁會29歲冷姓、41歲張姓、35歲蔡姓等31名成員。刑事警察局表示，冷姓嫌犯等人的犯案手法，先投放臉書網路廣告假冒投資名人，吸引有投資興趣的民眾，點擊加入投顧助理line帳號，並導入詐團預先創立的假投資line群組，再誘騙

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  2026-01-14 10:30

  日本秋葉原淪中國洗錢轉運站！「1商品」成實體貨幣…單季8兆資金外逃內幕曝光

  財經中心／楊佩怡報導隨著人民幣兌日圓匯率創下32年來新高，中國境內正上演一場資金向海外轉移的「逆流潮」，然而這股浪潮意外席捲了日本動漫聖地「秋葉原」。調查發現，中國轉賣集團正利用高單價的「寶可夢卡牌」，進行一場新型態的資產地下匯兌與洗錢行動。