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自然人憑證淪詐團洗錢工具　13家銀行拒用！金管會約喝咖啡

快新聞／幣安創辦人認「違反洗錢法」　遭美國檢方「求刑36個月」支付43.2億罰款

財部擬調高入境免稅至4萬！代購、旅行社業者這樣說

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  2023-05-19 18:42

  洗錢防制法修正三讀　冒用名人圖像最重關5年、罰3千萬

  民視新聞／葉為襄、張庭翔 台北報導立法院今天（5月19日）上午，三讀通過洗錢防制法修正案，將重罰詐騙集團！未來只要冒用政府機關或是公務員，以電腦合成等方法，做出不實影像或聲音，包括日前許多財經專家，遭冒用圖像等投資詐騙，以及沒有正當理由就收集金融帳戶，最多能關5年，或併科3000萬以下罰金。另外變賣帳戶，或是提供三個帳戶以上的人，也將負刑責，可處3年以下徒刑、拘役或是併科100萬以下罰金。

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  2022-01-21 15:55

  金管會盯比特幣ATM洗錢防制　業者未落實將罰千萬

  台灣街頭出現比特幣ATM，金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中，僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置，金管會將要求其他業者提出法遵聲明，否則最高將開出千萬罰單。

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  2021-12-23 17:10

  國內出現比特幣ATM 專家：投資熱

  全球掀起比特幣投資熱潮，現在連國內都出現比特幣ATM，在台北街頭至少有20家，不過外界擔心，比特幣ATM恐成為洗錢詐騙工具，引發朝野立委關注，金管會主委黃天牧強調，會緊盯洗錢防制，已經推動洗錢防制規範，11月底有16家虛擬貨幣業者願意遵循。

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  2021-05-26 09:21

  虛擬貨幣交易7月納入洗錢防制　5類業者明確納管

  虛擬通貨平台及交易業務事業7月起將納入洗錢防制管理，金管會今天公布相關草案，未來5大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定，可依洗錢防制法開罰新台幣50萬至1000萬元。

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  2020-03-08 22:30

  逃9個月！潤寅詐貸王音之押解抵台 遭羈押禁見

  在去年（2019年）6月爆發的潤寅詐貸案，董座夫妻檔楊文虎、王音之，詐貸386億後潛逃美國，繼先生、女兒陸續押解回來之後，妻子王音之也在8日清晨，由調查局押解返抵國門，面對媒體追問，王音之只說「感謝上帝安排讓我能回台灣」，也透露出對小孩的思念，但一下機隨後就被解送北檢，法院認為王音之罪嫌重大，裁定羈押禁見。

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  2019-01-17 18:48

  蘇貞昌視察銀行 強調洗錢防制「過猶不及」

  洗錢防制法新制將啟動！行政院長蘇貞昌下午帶領四大部會，視查合作金庫總行，除了檢視臨櫃存款流程，同時也宣布，未來50萬元以下的交易要放寬，因為怕「過猶不及」，50萬以下無摺存款，熟客不用再查資料，另外3萬以下的交易，只要留電話和姓名就好，避免擾民。

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  2018-12-31 17:27

  不更新個資就鎖銀行帳戶！洗錢防制法遭批擾民

  洗錢防制法上路，不少人接到銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，否則無法在ATM領錢，或在網路銀行進行存款、轉帳等交易，有民眾抱怨不只耗時擾民，還以為是詐騙，懷疑銀行根本是找麻煩，藍綠立委也提醒過主管機關，卻沒有得到任何回應，要求業者思考不擾民的彈性措施。