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台積電綠電夥伴爆大黑洞！誠新綠能遭搜索25處　6高層涉掏空、洗錢全收押

詐團產業鏈曝光！　詐騙犯嫌逾10萬人　一年騙走近900億

Uber Eats淪洗錢工具！不法集團狂刷千萬假訂單遭查獲

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  2026-06-11 22:16

  義大利爆發大規模稅務詐欺案　虛報綠能修繕騙取逾170億元

  義大利警方週四宣布破獲一起涉及超過5億歐元（約新台幣173億元）的重大詐欺案。犯罪集團利用疫情期間推出的「超級紅利」綠能補助計畫，透過虛設公司與偽造文書手段，試圖騙取高額國家稅務減免。

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  2026-06-05 19:00

  美國列巴西黑幫為恐怖組織　企業經營風險與合規成本恐激增

  美國政府正式將巴西兩大犯罪集團列為「外國恐怖組織」（FTO），此舉引發巴西政府反對。由於黑幫勢力已深植巴西正規經濟，包括能源、房地產及金融業，這項認定將使跨國企業面臨更嚴格的監管審查與高昂的合規成本。

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  2026-06-01 22:13

  跨國匯款巨頭Wise驚傳洗錢！比利時檢方深入調查　股價重挫15%

  知名跨國匯款平台Wise驚傳遭到比利時檢方調查，懷疑其帳戶被犯罪集團用於洗錢。檢方指出，該公司可能違反反洗錢法規，未能落實客戶身分審查，涉及金額高達5億歐元，消息傳出後Wise股價一度重挫近15%。

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  2026-06-01 19:23

  跨國匯款巨頭Wise遭比利時調查　涉嫌淪為犯罪集團洗錢工具

  比利時檢察官辦公室週一證實，針對跨國匯款服務商 Wise Europe 的調查已進入最後階段。當局懷疑該平台的帳戶被犯罪分子利用進行洗錢活動，目前相關調查結果已接近完成，引發金融圈高度關注。

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  2026-05-13 17:58

  史上最重！台中銀勾結詐團洗錢　遭金管會重罰3200萬元

  財經中心／陳孟暄　嚴文謙　台北報導台中商銀涉嫌勾結詐團，主管高層幫地產大享洗錢36億元，旗下十家分行都涉案，包括潭子、中正、北屯等，對此，金管會宣布要重罰3200萬元，創下銀行業史上最重單一罰單，而涉案的主管，目前也都已經調離現職。

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  2026-05-12 17:37

  快新聞／台中商銀10分行爆內鬼涉詐騙洗錢　金管會重罰3200萬創紀錄

  即時中心／林韋慈報導台灣金融圈爆發嚴重內鬼勾結詐騙集團洗錢案，台中商業銀行因內部控制與洗錢防制機制全面失靈，導致旗下10家分行淪為犯罪溫床。金管會今（12）日重罰台中商銀3,200萬元，創下銀行業單次裁罰金額新高，並同步祭出多項監理鐵腕，要求該行額外增提高達26億元作業風險資本。

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  2026-03-30 16:17

  台灣1支付平台驚爆倒閉！「假刷卡真套現」坑41家銀行　老闆捲84億洗錢跑路

  生活中心／綜合報導知名第三方支付平台「台灣里（Taiwan OpenPay）」於2025年突然停止營運、公司人去樓空，當時即引發外界關注。如今案件進一步曝光，檢方追查發現，該公司疑似長期涉及洗錢與詐騙，整體金流規模驚人。