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台灣1支付平台驚爆倒閉！「假刷卡真套現」坑41家銀行　老闆捲84億洗錢跑路

感情是假! 洗錢是真!? 你不知道的帳戶潛規則

打工求職被利用成詐騙工具　黑幫涉經營假投資詐欺集團

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  2026-01-14 10:30

  日本秋葉原淪中國洗錢轉運站！「1商品」成實體貨幣…單季8兆資金外逃內幕曝光

  財經中心／楊佩怡報導隨著人民幣兌日圓匯率創下32年來新高，中國境內正上演一場資金向海外轉移的「逆流潮」，然而這股浪潮意外席捲了日本動漫聖地「秋葉原」。調查發現，中國轉賣集團正利用高單價的「寶可夢卡牌」，進行一場新型態的資產地下匯兌與洗錢行動。

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  2026-01-05 19:35

  假交易真洗錢　警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元

  CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台中市刑事警察大隊偵七隊及金流分析小組，接獲銀行通報發現，有多間公司帳戶成立時間短暫，而且交易金額異常頻繁。台中刑大表示，深入蒐證研判相關人頭公司，可能涉及詐欺、賭博及洗錢等不法行為，聯合第四警分局、南投縣草屯警分局等，組成專案小組追查，時機成熟後兵分多路，循線於台中、彰化、南投、高雄等展開查緝，一舉逮捕陳姓主嫌等21名涉案犯嫌，現場查扣涉案電腦、手機、公司

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  2026-01-05 18:27

  涉洗錢10億　台灣贏支付遭訴9人

  CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導非法第三方支付業者「台灣贏支付」涉嫌利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，半年時間洗錢金額高達10億6439萬餘元，台中地檢署偵查後，今（5）日依組織犯罪、營利聚眾賭博、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴陳姓主嫌等9名集團成員。

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  2025-12-30 12:51

  茗香園、東引快刀手闆涉用「Hero　Pay」洗錢　金流達259億抄掉水房35人

  社會中心／綜合報導台北知名餐廳〝茗香園冰室〞以及〝東引快刀手〞的兩位負責人，創辦非法第三方支付平台「HEROPAY」，替線上博弈集團洗錢高達259億元，從中賺取超過5億手續費，雙雙遭到羈押，警方日前也抄掉他們位在內湖科技園區的洗錢水房，逮捕35名員工。

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  2025-12-30 12:51

  茗香園.東引快刀手老闆涉洗錢259億 千萬保時捷911今法拍

  財經中心／陳妍霖 宋弘麟 台北報導台北東區知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔涉及東南亞線上博弈集團30億洗錢案，他名下愛車，新車價超過1100萬的「保時捷911」被查扣，行政執行署今天舉辦「地表最強悍的跑車拍賣」，車齡不到一年加上加上6899吉利車牌，吸引不少二手車商、民眾競標，最後以865萬拍出，創下士林分署新高紀錄。

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  2025-12-17 17:27

  破天荒！洗錢案主嫌聲請傳喚720名證人 獲法院裁准

  社會中心／綜合報導全台最大虛擬幣所「幣想科技」涉及洗錢23億，包括主嫌施啟仁在內，共14人遭起訴，主嫌辯護律師質疑，被害人警詢筆錄不具證據能力，破天荒聲請1544名被害人，出庭作證，法院過濾其中一半人數，最後罕見裁准720名證人出庭，預計明年一到四月，安排九天開庭，每次將會有八十人出庭作證。

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  2025-09-12 11:59

  貝森特擬與何立峰會談　聚焦美中貿易休戰和TikTok

  （中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國財政部今天指出，部長貝森特（Scott Bessent）計劃下週在馬德里與中國副總理何立峰及其他高階官員會談，延續雙方就貿易、經濟與國家安全等問題的討論。