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日本秋葉原淪中國洗錢轉運站！「1商品」成實體貨幣…單季8兆資金外逃內幕曝光

假交易真洗錢　警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元

涉洗錢10億　台灣贏支付遭訴9人

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  2025-12-30 12:51

  茗香園、東引快刀手闆涉用「Hero　Pay」洗錢　金流達259億抄掉水房35人

  社會中心／綜合報導台北知名餐廳〝茗香園冰室〞以及〝東引快刀手〞的兩位負責人，創辦非法第三方支付平台「HEROPAY」，替線上博弈集團洗錢高達259億元，從中賺取超過5億手續費，雙雙遭到羈押，警方日前也抄掉他們位在內湖科技園區的洗錢水房，逮捕35名員工。

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  2025-12-30 12:51

  茗香園.東引快刀手老闆涉洗錢259億 千萬保時捷911今法拍

  財經中心／陳妍霖 宋弘麟 台北報導台北東區知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔涉及東南亞線上博弈集團30億洗錢案，他名下愛車，新車價超過1100萬的「保時捷911」被查扣，行政執行署今天舉辦「地表最強悍的跑車拍賣」，車齡不到一年加上加上6899吉利車牌，吸引不少二手車商、民眾競標，最後以865萬拍出，創下士林分署新高紀錄。

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  2025-12-17 17:27

  破天荒！洗錢案主嫌聲請傳喚720名證人 獲法院裁准

  社會中心／綜合報導全台最大虛擬幣所「幣想科技」涉及洗錢23億，包括主嫌施啟仁在內，共14人遭起訴，主嫌辯護律師質疑，被害人警詢筆錄不具證據能力，破天荒聲請1544名被害人，出庭作證，法院過濾其中一半人數，最後罕見裁准720名證人出庭，預計明年一到四月，安排九天開庭，每次將會有八十人出庭作證。

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  2025-09-12 11:59

  貝森特擬與何立峰會談　聚焦美中貿易休戰和TikTok

  （中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國財政部今天指出，部長貝森特（Scott Bessent）計劃下週在馬德里與中國副總理何立峰及其他高階官員會談，延續雙方就貿易、經濟與國家安全等問題的討論。

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  2025-06-11 21:24

  自然人憑證淪詐團洗錢工具　13家銀行拒用！金管會約喝咖啡

  財經中心／陳妍霖  莊柏驊  台北報導有詐騙集團假借名目，詐取民眾''自然人憑證''及密碼，大量開立''數位存款帳戶''，導致自然人憑證淪洗錢工具，已經有13家銀行拒用，引發民怨，現在金管會出手，下周將急召各家銀行喝咖啡，要強化安全機制，再恢復上路。

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  2024-04-25 07:28

  快新聞／幣安創辦人認「違反洗錢法」　遭美國檢方「求刑36個月」支付43.2億罰款

  即時中心／周欣儀報導全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬因承認違反美國反洗錢法律，可能面臨36個月的監禁。聯邦法院預計在4月30日對他進行宣判。綜合美媒報導，趙長鵬在去年11月承認違反了美國的反洗錢規定，並因此辭去了執行長職位。幣安則同意支付43.2億美元的罰款，以了結相關訴訟。西雅圖的聯邦法院將於4月底公布最終判決。

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  2023-12-03 12:42

  財部擬調高入境免稅至4萬！代購、旅行社業者這樣說

  財經中心／葉為襄、陳泊翰　台北報導愛出國購物的人有福了！財政部再來可能調高入境的免稅額，至少到三萬以上，最高到四萬，民眾出國買精品、手錶或是小型家電等就可以多買一些，因為已經三十多年沒有調整，加上物價飆漲，最快明年上半年上路，不過就有代購業者和旅行社也提醒，得擬好配套措施，否則可能會有亂象出現。