2026-06-01 19:23跨國匯款巨頭Wise遭比利時調查 涉嫌淪為犯罪集團洗錢工具
比利時檢察官辦公室週一證實,針對跨國匯款服務商 Wise Europe 的調查已進入最後階段。當局懷疑該平台的帳戶被犯罪分子利用進行洗錢活動,目前相關調查結果已接近完成,引發金融圈高度關注。
2026-05-13 17:58史上最重!台中銀勾結詐團洗錢 遭金管會重罰3200萬元
財經中心/陳孟暄 嚴文謙 台北報導台中商銀涉嫌勾結詐團,主管高層幫地產大享洗錢36億元,旗下十家分行都涉案,包括潭子、中正、北屯等,對此,金管會宣布要重罰3200萬元,創下銀行業史上最重單一罰單,而涉案的主管,目前也都已經調離現職。
2026-05-12 17:37快新聞/台中商銀10分行爆內鬼涉詐騙洗錢 金管會重罰3200萬創紀錄
即時中心/林韋慈報導台灣金融圈爆發嚴重內鬼勾結詐騙集團洗錢案,台中商業銀行因內部控制與洗錢防制機制全面失靈,導致旗下10家分行淪為犯罪溫床。金管會今(12)日重罰台中商銀3,200萬元,創下銀行業單次裁罰金額新高,並同步祭出多項監理鐵腕,要求該行額外增提高達26億元作業風險資本。
2026-03-30 16:17台灣1支付平台驚爆倒閉!「假刷卡真套現」坑41家銀行 老闆捲84億洗錢跑路
生活中心/綜合報導知名第三方支付平台「台灣里(Taiwan OpenPay)」於2025年突然停止營運、公司人去樓空,當時即引發外界關注。如今案件進一步曝光,檢方追查發現,該公司疑似長期涉及洗錢與詐騙,整體金流規模驚人。
2026-03-08 22:59感情是假! 洗錢是真!? 你不知道的帳戶潛規則
財經中心/綜合報導甜言蜜語攏是假! 當愛情從天而降,噓寒問暖只為讓你「人財兩失」?新北地檢署主任檢察官揭密感情詐欺劇本、人設手法大公開;而近期常傳出被害人受騙還變人頭帳戶與車手,帳戶、個資別亂給,小心被詐團利用成為共犯,而什麼是「洗錢」?被當人頭戶怎麼辦?會有罪嗎?而虛擬貨幣成洗錢新溫床,穩定幣、泰達幣都是詐團最愛?本集節目讓您一次搞懂。
2026-02-24 16:59打工求職被利用成詐騙工具 黑幫涉經營假投資詐欺集團
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導刑事警察局偵查第七大隊,偵破一起假投資詐欺集團,分別在去年9月、10月與今年2月間,在臺北市、新北市、臺中市等地,循線逮獲自稱竹聯幫仁堂明仁會29歲冷姓、41歲張姓、35歲蔡姓等31名成員。刑事警察局表示,冷姓嫌犯等人的犯案手法,先投放臉書網路廣告假冒投資名人,吸引有投資興趣的民眾,點擊加入投顧助理line帳號,並導入詐團預先創立的假投資line群組,再誘騙
2026-01-14 10:30日本秋葉原淪中國洗錢轉運站!「1商品」成實體貨幣…單季8兆資金外逃內幕曝光
財經中心/楊佩怡報導隨著人民幣兌日圓匯率創下32年來新高,中國境內正上演一場資金向海外轉移的「逆流潮」,然而這股浪潮意外席捲了日本動漫聖地「秋葉原」。調查發現,中國轉賣集團正利用高單價的「寶可夢卡牌」,進行一場新型態的資產地下匯兌與洗錢行動。


