FTV財經>洗錢

新加坡商爆詐貸　美法官准基金調閱紐約聯準銀行紀錄

瑞士前銀行公會主席涉貪　認行賄逾32億獲判緩刑2年

瑞士前銀行巨頭涉行賄洗錢　承認犯行遭判2年緩刑

• 
  2026-07-03 14:58

  台積電綠電夥伴爆大黑洞！誠新綠能遭搜索25處　6高層涉掏空、洗錢全收押

  圖、文／CTWANT台積電綠電供應商、漁電共生大廠誠新綠能爆發重大經營危機！檢調追查發現，集團高層涉嫌挪用公司資金、背信、侵占及洗錢等犯行，本月1日接連發動兩波搜索，共搜索25處、帶回24人，陳姓實質負責人等6名涉案幹部，遭台南法院法官裁定羈押禁見；另有1人10萬元交保、限制住居，全案持續擴大偵辦。

• 
  2026-06-30 18:55

  詐團產業鏈曝光！　詐騙犯嫌逾10萬人　一年騙走近900億

  財經中心／陳孟暄　莊柏驊　台北報導你的LINE有收過投資群組邀約嗎？小心，可能就是詐騙陷阱，根據統計，2025年全台詐騙財損金額高達900億元，不只假投資、假交友、假購物 詐騙層出不窮，現在詐騙集團更形成完整產業鏈，來看他們如何一步步騙走血汗錢。

• 
  2026-06-25 12:12

  Uber Eats淪洗錢工具！不法集團狂刷千萬假訂單遭查獲

  圖、文／品觀點台北地檢署接獲Uber Eats通報後，於6月24日展開大規模搜索行動，指揮調查局資安工作站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9名在Uber Eats平台註冊的民眾到案。

• 
  2026-06-11 22:16

  義大利爆發大規模稅務詐欺案　虛報綠能修繕騙取逾170億元

  義大利警方週四宣布破獲一起涉及超過5億歐元（約新台幣173億元）的重大詐欺案。犯罪集團利用疫情期間推出的「超級紅利」綠能補助計畫，透過虛設公司與偽造文書手段，試圖騙取高額國家稅務減免。

• 
  2026-06-05 19:00

  美國列巴西黑幫為恐怖組織　企業經營風險與合規成本恐激增

  美國政府正式將巴西兩大犯罪集團列為「外國恐怖組織」（FTO），此舉引發巴西政府反對。由於黑幫勢力已深植巴西正規經濟，包括能源、房地產及金融業，這項認定將使跨國企業面臨更嚴格的監管審查與高昂的合規成本。

• 
  2026-06-01 22:13

  跨國匯款巨頭Wise驚傳洗錢！比利時檢方深入調查　股價重挫15%

  知名跨國匯款平台Wise驚傳遭到比利時檢方調查，懷疑其帳戶被犯罪集團用於洗錢。檢方指出，該公司可能違反反洗錢法規，未能落實客戶身分審查，涉及金額高達5億歐元，消息傳出後Wise股價一度重挫近15%。

• 
  2026-06-01 19:23

  跨國匯款巨頭Wise遭比利時調查　涉嫌淪為犯罪集團洗錢工具

  比利時檢察官辦公室週一證實，針對跨國匯款服務商 Wise Europe 的調查已進入最後階段。當局懷疑該平台的帳戶被犯罪分子利用進行洗錢活動，目前相關調查結果已接近完成，引發金融圈高度關注。