美國列巴西黑幫為恐怖組織　企業經營風險與合規成本恐激增

Reuters 路透社報導

巴西兩大犯罪集團「紅色司令部」（Comando Vermelho, CV）與「第一首都司令部」（Primeiro Comando da Capital, PCC）自1970與90年代成立以來，已從監獄幫派壯大為掌控南美毒品貿易的巨頭。美國將其列入恐怖組織名單後，任何與其有間接往來的企業都可能面臨資產凍結、銀行限制及刑事調查。

根據路透社（Reuters）報導，巴西法律專家指出，這項政策將風險「國際化」，迫使金融業必須深化盡職調查（Due Diligence）。黑幫洗錢手段多元，調查發現 PCC 曾透過加油站與燃料分銷商洗錢高達 103 億美元；近期更發現有 50 億美元透過聖保羅金融中心的金融科技（Fintech）公司與投資基金進行洗錢。

由於巴西金融科技產業門檻較低且監管相對寬鬆，成為黑幫洗錢的首選管道。專家預期，未來物流、基礎設施、農業及博弈等產業都將受到波及。雖然這可能導致經營成本上升，但參考墨西哥過去的經驗，若監管機構反應迅速，應能將對整體市場的衝擊降至最低。