FTV財經>洗錢防制

防洗錢不力 FATF將伊拉克與波士尼亞列入灰色名單

紐約聯準會勝訴！波多黎各銀行因委內瑞拉制裁疑慮遭斷金流

聯手對抗金融犯罪！Anthropic與FIS開發AI代理助銀行防堵洗錢

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  2026-05-05 05:05

  AI巨頭Anthropic攜手FIS開發AI代理　助銀行打擊金融犯罪

  人工智慧新創公司Anthropic與金融科技巨頭FIS宣布合作，共同開發一款專為銀行設計的AI代理。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測與預防洗錢、詐欺等金融犯罪，利用先進的生成式AI技術提升合規效率。

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  2026-04-30 06:10

  奧地利洗錢防制不力！國際組織點名：資源匱乏且定罪率過低

  國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布最新報告，指出奧地利在打擊洗錢與恐怖融資方面仍有顯著缺失。儘管奧地利身為通往東歐的門戶，面臨高度非法金融威脅，但其調查與起訴力道明顯不足，亟需在三年內改善。