FTV財經>洗錢防制

力挺經貿往來！傳日本推動將緬甸移出全球金融黑名單

瑞士寶盛銀行違規調查結案　不確定性消除股價大漲逾7%

防堵加密貨幣洗錢漏洞！Elliptic推出新一代持續監控系統

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  2026-06-20 00:36

  防洗錢不力 FATF將伊拉克與波士尼亞列入灰色名單

  國際防制洗錢權威機構「金融行動特別工作組」（FATF）宣布，將伊拉克與波士尼亞列入「灰色名單」。這意味著兩國在打擊洗錢與資助恐怖主義的防線出現漏洞，未來將面臨更嚴格的國際金融監控。

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  2026-05-13 23:22

  紐約聯準會勝訴！波多黎各銀行因委內瑞拉制裁疑慮遭斷金流

  美國紐約聯邦準備銀行（New York Fed）近日在法律戰中取得勝利。法院裁定，聯準會有權關閉與委內瑞拉有聯繫、且涉嫌違反洗錢防制規定的波多黎各銀行帳戶，以維護美國金融體系的穩定與安全。

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  2026-05-05 05:45

  聯手對抗金融犯罪！Anthropic與FIS開發AI代理助銀行防堵洗錢

  根據《華爾街日報》（WSJ）報導，人工智慧新創公司 Anthropic 正與金融科技巨頭 FIS 展開合作，共同開發一款專為銀行設計的 AI 代理工具。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測並打擊洗錢與詐欺等犯罪，提升合規效率。

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  2026-05-05 05:05

  AI巨頭Anthropic攜手FIS開發AI代理　助銀行打擊金融犯罪

  人工智慧新創公司Anthropic與金融科技巨頭FIS宣布合作，共同開發一款專為銀行設計的AI代理。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測與預防洗錢、詐欺等金融犯罪，利用先進的生成式AI技術提升合規效率。

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  2026-04-30 06:10

  奧地利洗錢防制不力！國際組織點名：資源匱乏且定罪率過低

  國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布最新報告，指出奧地利在打擊洗錢與恐怖融資方面仍有顯著缺失。儘管奧地利身為通往東歐的門戶，面臨高度非法金融威脅，但其調查與起訴力道明顯不足，亟需在三年內改善。