FTV財經>金融犯罪

涉「cum-cum」避稅案！德意志銀行總部遭檢察官突擊搜索

跨國匯款巨頭Wise驚傳洗錢！比利時檢方深入調查　股價重挫15%

聯手對抗金融犯罪！Anthropic與FIS開發AI代理助銀行防堵洗錢

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  2026-05-05 05:05

  AI巨頭Anthropic攜手FIS開發AI代理　助銀行打擊金融犯罪

  人工智慧新創公司Anthropic與金融科技巨頭FIS宣布合作，共同開發一款專為銀行設計的AI代理。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測與預防洗錢、詐欺等金融犯罪，利用先進的生成式AI技術提升合規效率。

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  2026-04-30 06:10

  奧地利洗錢防制不力！國際組織點名：資源匱乏且定罪率過低

  國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布最新報告，指出奧地利在打擊洗錢與恐怖融資方面仍有顯著缺失。儘管奧地利身為通往東歐的門戶，面臨高度非法金融威脅，但其調查與起訴力道明顯不足，亟需在三年內改善。

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  2025-03-20 18:01

  名檢改披律師戰袍！曾辦吳東進、王貴鋒背信案　李秉錡推第三方檢舉機制，鎖定企業防弊

  撰文：財訊雙週刊／洪綾襄根據《財訊》雙週刊報導，曾偵辦多起重大金融犯罪案件的駐金管會檢察官李秉錡，3月轉任律師；有鑑於重大金融犯罪都肇因於內稽內控失靈，他希望引進國外獨立第三方檢舉制度，強化企業防弊效果。