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土耳其爆發數十億美元基金醜聞　司法部揭龐大犯罪網路

全球金融防罪調查：僅4.7%機構即時監控風險

涉「cum-cum」避稅案！德意志銀行總部遭檢察官突擊搜索

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  2026-06-01 22:13

  跨國匯款巨頭Wise驚傳洗錢！比利時檢方深入調查　股價重挫15%

  知名跨國匯款平台Wise驚傳遭到比利時檢方調查，懷疑其帳戶被犯罪集團用於洗錢。檢方指出，該公司可能違反反洗錢法規，未能落實客戶身分審查，涉及金額高達5億歐元，消息傳出後Wise股價一度重挫近15%。

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  2026-05-05 05:45

  聯手對抗金融犯罪！Anthropic與FIS開發AI代理助銀行防堵洗錢

  根據《華爾街日報》（WSJ）報導，人工智慧新創公司 Anthropic 正與金融科技巨頭 FIS 展開合作，共同開發一款專為銀行設計的 AI 代理工具。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測並打擊洗錢與詐欺等犯罪，提升合規效率。

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  2026-05-05 05:05

  AI巨頭Anthropic攜手FIS開發AI代理　助銀行打擊金融犯罪

  人工智慧新創公司Anthropic與金融科技巨頭FIS宣布合作，共同開發一款專為銀行設計的AI代理。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測與預防洗錢、詐欺等金融犯罪，利用先進的生成式AI技術提升合規效率。

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  2026-04-30 06:10

  奧地利洗錢防制不力！國際組織點名：資源匱乏且定罪率過低

  國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布最新報告，指出奧地利在打擊洗錢與恐怖融資方面仍有顯著缺失。儘管奧地利身為通往東歐的門戶，面臨高度非法金融威脅，但其調查與起訴力道明顯不足，亟需在三年內改善。

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  2025-03-20 18:01

  名檢改披律師戰袍！曾辦吳東進、王貴鋒背信案　李秉錡推第三方檢舉機制，鎖定企業防弊

  撰文：財訊雙週刊／洪綾襄根據《財訊》雙週刊報導，曾偵辦多起重大金融犯罪案件的駐金管會檢察官李秉錡，3月轉任律師；有鑑於重大金融犯罪都肇因於內稽內控失靈，他希望引進國外獨立第三方檢舉制度，強化企業防弊效果。