快新聞／「太子集團洗錢案」北檢起訴62人求處重刑　沒收逾107億元

即時中心／劉朝陽報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台跨國洗錢案，歷經8波搜索、約談後，全案今（4）日偵查終結。檢方依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及營利賭博等罪，起訴包含集團董事長陳志在內共62人、13家公司，並請求法院宣告沒收不法金額逾107億元。

9名被告羈押　豪宅、超跑與遊艇成洗錢掩護資產

檢方指出，本案目前共有9名被告遭羈押禁見，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯、幹部邱子恩、李守禮，以及尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際財務主管陳麗珊；另替陳志在台管理豪華遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志，也在押名單中。

檢調清查發現，太子集團在台洗錢架構由陳志左右手李添與新加坡籍「大帳房」陳秀玲主導，負責統籌博弈與資金運作。李添找來王昱棠成立天旭國際科技、誠帷、澄映等公司作為掩護，表面從事網站設計，實則開發博弈平台程式；另成立顥玥公司，負責B2B博弈網站技術客服，行政與人資事務則由辜淑雯管理。

太子集團董事長陳志主導洗錢布局　北檢跨境追查資金流向

檢方指出，集團透過境外紙上公司與OBU（國際金融業務分行）帳戶操作，將資金匯入台灣，再藉由特定商家掩護資金流向，掩飾不法所得來源。除台灣外，帛琉亦為重要據點，檢調曾傳喚帛琉愛萊森林渡假村相關人員到案，追查資金流向與不動產登記情形。

部分資金則轉為在台購置資產，包括台北市指標豪宅「和平大苑」11戶，以及多輛超跑、豪華遊艇等，供集團成員來台期間使用。檢方查扣動產與不動產總價值逾50億元，其中包含33輛名車、超跑，被外界稱為「四大神獸」的頂級車款也在列。2日進行法拍時，共24輛成交，其中法拉利「馬王」以1.3億餘元高價拍出，引發關注。

此外，太子集團還以香港商名義購入4艘豪華遊艇，長期停泊基隆八斗子碼頭。檢調懷疑用途不單純，將登記公司負責人、相關管理人與船長等人拘提到案釐清案情。