柬埔寨總理堂哥認了！曾持股詐騙洗錢集團三成股份遭美制裁

AFP 法新社報導

柬埔寨總理堂哥 Hun To 透過聲明證實，他確實曾持有 Huione Pay 30% 的股份。根據清算報告，該公司前主席 Li Xiong 持股 62%，而 Hun To 則持有剩餘的三成。儘管身為大股東，Hun To 強調自己並未參與公司營運，也從未從中獲得任何利潤、股息或資產，試圖與這間惡名昭彰的企業撇清關係。

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）去年將總部位於金邊的 Huione Group 列為「主要洗錢疑慮對象」，並禁止美國金融機構與其往來。調查顯示，該集團在 2021 年至 2025 年間，處理了至少 40 億美元的非法收益，來源包括網路詐騙、竊盜資金及非法網路活動。其前主席 Li Xiong 已於上個月被引渡至中國，被視為跨國賭博與詐騙集團的核心人物。

柬埔寨近年已成為跨國詐騙產業的中心，犯罪組織利用賭場、飯店及戒備森嚴的園區，進行假感情、假虛擬貨幣投資等詐騙手段，每年從全球受害者手中騙取數百億美元。雖然柬埔寨政府聲稱正積極打擊犯罪，自去年初以來已逮捕並遣返超過 1.3 萬名涉案外籍人士，但外界仍質疑高層官員與詐騙集團之間存在利益勾結，近期已有數名警察與移民官員因涉入網路詐騙而遭到起訴。